中新社南京10月16日电 (记者 朱小英)江苏省公安厅15日发布消息称，从今年7月起，省公安机关开始对利用线下获取“两金”(现金、黄金)洗钱非法资金的犯罪组织开展专项打击。抓获犯罪嫌疑人1477人，打掉团伙183个，收缴追缴现金、黄金等财物1.3亿元。
目前，“线上诈骗、线下提现”的组合诈骗已迅速渗透到各类高发诈骗中，成为通信网络诈骗的主流。线下诈骗相关现金、黄金转移已成为诈骗资金转移的重要渠道，给公安机关打击电信诈骗犯罪带来新的挑战。
日前，警方和银行官员联合开展核查、扣押行动。照片提供单位：江苏省公安厅
江苏省公安厅数据显示，与电信诈骗、洗钱相关的线下投递中，69.7%是投递到受害人自行指定的地点，25%是亲自投递，5.2%是通过邮寄投递。此类诈骗主要是发票回扣诈骗和91%的虚假网络理财投资诈骗。其余包括冒充公安、司法部门、冒充领导熟人等诈骗行为。
江苏省公安厅反诈骗支队案件侦查支队一位负责人分析，线上诈骗与线下套现的组合诈骗大致可分为小额贿赂、大额投资、高额交付三个阶段。最终造成了“线上渠道全”、“线下无限”的火热紧迫局面。以“送货快、收费低”的方式诱骗受害者在线下交出大量现金、黄金和其他贵重物品。
江苏省公安厅反诈骗支队相关负责人表示，公安机关将保持高压执法态势，全力减少洗钱犯罪和网络电信诈骗犯罪“金两”类犯罪。警方提醒广大群众，凡以网上兼职、投资理财等名义索取现金、黄金或者送给陌生人的，均属诈骗行为。 （或更多）
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